ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, 3 Οκτωβρίου (Reuters) - Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συμφώνησε τη Δευτέρα να ακούσει την προσπάθεια της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank να αποφύγει ποινικές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και συνωμοσία για φερόμενη βοήθεια στο Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις. περίπτωση που έχει φέρει ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Τουρκία.
Οι δικαστές δέχτηκαν την έφεση της Halkbank κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου που απορρίπτει τον ισχυρισμό της τράπεζας ότι είχε ασυλία από τη δίωξη των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1976 που ονομάζεται Foreign Sovereign Immunities Act, ο οποίος περιορίζει τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων για αγωγές κατά ξένων χωρών, επειδή η επιχείρηση ανήκει κατα πλειοψηφία στο τουρκικό κράτος
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη το 2019 απήγγειλαν κατηγορίες κατά της Halkbank, κατηγορώντας τη για συμμετοχή σε σχέδιο ξεπλύματος εσόδων από ιρανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Η τράπεζα δήλωσε αθώα στις κατηγορίες για τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρηματοδότησης και εταιρείες-υπο την κάλυψη Τουρκίας, Ιράν και τα Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να αποφύγει τις κυρώσεις.
Οι κατηγορίες προέκυψαν από έρευνα που πρωτοδημοσιεύτηκε με τη σύλληψη του Ρεζά Ζαράμπ το 2016, ενός Τουρκο-Ιρανού εμπόρου χρυσού, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στενούς δεσμούς με τον Ερντογάν. Ο Zarrab ομολόγησε την ενοχή του και κατέθεσε στη δίκη εναντίον του Mehmet Hakan Atilla, ενός στελέχους της Halkbank που συνελήφθη το 2017 και στη συνέχεια καταδικάστηκε για βοήθεια στην αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ και καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση.
Μετά την απαγγελία κατηγοριών, η Halkbank ζήτησε την απόρριψη των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι ο νόμος περί ξένων Τραπεζών στις ΗΠΑ την καθιστούσε απρόσβλητη από τη δίωξη ως σκέλος της τουρκικής κυβέρνησης. Ένας δικαστής και το 2ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Υόρκη διαφώνησαν, διαπιστώνοντας ότι η Halkbank θα μπορούσε να διωχθεί επειδή η φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά της αφορούσε εμπορική δραστηριότητα που δεν καλύπτεται από την ασυλία του κράτους.
Η Halkbank προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη «άνευ προηγουμένου» και λέγοντας ότι η απόφαση του 2ου Εφετείου των ΗΠΑ «ανάβει πράσινο φως σε μελλοντικές κατηγορίες για οποιοδήποτε κυρίαρχο κράτος».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. αντέτεινε ότι ο Νόμος περί Ασυλιών Αλλοδαπών Κυρίαρχων Κρατών αντιμετωπίζει μόνο αστικές υποθέσεις, όχι ποινικές διώξεις, και ακόμη κι αν το έκανε, η υπόθεση εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου για υποθέσεις που αφορούν εμπορικές δραστηριότητες.
Η δίκη καθυστέρησε εν αναμονή απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γηξκ.