Κυρώσεις σε Ρώσους επιχειρηματίες

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ απήγγειλαν την Τετάρτη κατηγορίες σε πέντε Ρώσους υπηκόους για φοροδιαφυγή κυρώσεων και άλλες κατηγορίες για αποστολή στρατιωτικών τεχνολογιών που αγοράστηκαν από Αμερικανούς κατασκευαστές σε Ρώσους αγοραστές, μερικές από τις οποίες κατέληξαν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

 Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν δήλωσαν ότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αγόρασαν οι Ρώσοι υπήκοοι Yury Orekhov και Svetlana Kuzurgasheva περιλαμβάνουν ημιαγωγούς, ραντάρ και δορυφόρους.  Ορισμένα από τα ηλεκτρονικά που αποκτήθηκαν μέσω του συστήματος έχουν βρεθεί σε ρωσικές πλατφόρμες όπλων που κατασχέθηκαν στην Ουκρανία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

 Χρησιμοποίησαν μια γερμανική εταιρεία για να στείλουν τις στρατιωτικές τεχνολογίες, καθώς και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, σε Ρώσους αγοραστές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

 Ο Orekhov συνελήφθη στη Γερμανία τη Δευτέρα.  Ένας άλλος Ρώσος που κατηγορείται για την υπόθεση, ο Artem Uss, συνελήφθη στην Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την έκδοσή του, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

 Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με κανέναν από τους κατηγορούμενους για σχόλια.

 «Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε, να αναστατώνουμε και να διώκουμε όσους πυροδοτούν τον βίαιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποφεύγουν τις κυρώσεις και διαιωνίζουν τη σκιώδη οικονομία του διεθνικού ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε ο Breon Peace, ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μπρούκλιν.

 Επίσης την Τετάρτη, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Orekhov και σε δύο εταιρείες που ελέγχει, τη Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, γνωστή και ως NDA, και την Opus Energy Trading LLC.  Το Υπουργείο Οικονομικών περιέγραψε τον Orekhov ως πράκτορα προμηθειών και είπε ότι ορισμένες από τις αποστολές στρατιωτικών και ευαίσθητων τεχνολογιών διπλής χρήσης σε Ρώσους χρήστες παραβιάζουν τους ελέγχους των εξαγωγών των ΗΠΑ.

 Οι τεχνολογίες αμερικανικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαχητικά αεροσκάφη, βαλλιστικά και υπερηχητικά συστήματα πυραύλων, έξυπνα πυρομαχικά και άλλες στρατιωτικές εφαρμογές, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

 Οι κατηγορίες και οι κυρώσεις έρχονται καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επεκτείνει τις κυρώσεις στη Ρωσία και να πατάξει την φοροδιαφυγή για να πιέσει το Κρεμλίνο να σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία.

 Σε μια πρώτη του είδους συγκέντρωση την περασμένη εβδομάδα με αξιωματούχους από 32 χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα, χώρες και εταιρείες που παρέχουν πυρομαχικά στη Ρωσία ή υποστηρίζουν το στρατιωτικό-βιομηχανικό της συγκρότημα.

 «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, καθώς η απόγνωση της Ρωσίας την οδήγησε να στραφεί σε κατώτερους προμηθευτές και απαρχαιωμένο εξοπλισμό», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo.

 Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Orekhov και η Uss κατέχουν το NDA και το χρησιμοποίησαν ως κάλυψη  για να αγοράσουν τις τεχνολογίες και να τις στείλουν σε Ρώσους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που υπόκεινται σε κυρώσεις που ελέγχονται από τους Timofey Telegin και Sergey Tulyakov, δύο από τους άλλους Ρώσους υπηκόους που κατηγορήθηκαν την Τετάρτη.

 Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν ψεύτικες εταιρείες και υπέβαλαν ψευδείς πληροφορίες σε τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες επεξεργάζονταν συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων κατά παράβαση των κυρώσεων, ανέφεραν οι εισαγγελείς.  Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν επίσης κρυπτονομίσματα για τις συναλλαγές και για το ξέπλυμα των εσόδων, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

 Ο Orekhov και ο Uss χρησιμοποίησαν επίσης την NDA για να στείλουν πετρέλαιο αξίας εκατομμυρίων βαρελιών από τη Βενεζουέλα σε αγοραστές στη Ρωσία και την Κίνα, συνεργαζόμενοι με δύο άλλους κατηγορούμενους, τον Juan Fernando Serrano και τον Juan Carlos Soto, για να μεσολαβήσουν στις συμφωνίες με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA, στις οποίες  οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις το 2019.

 Ούτε το PDVSA ούτε το υπουργείο Πληροφοριών της Βενεζουέλας απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

 Μετά τον αρχικό γύρο των κυρώσεων των ΗΠΑ στην PDVSA, η ρωσική Rosneft αναδείχθηκε ως βασικός ενδιάμεσος για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

 Αφού η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις θυγατρικές της Rosneft για τις συναλλαγές τους με την PDVSA, δεκάδες εταιρείες χωρίς ιστορικό εμπορίας πετρελαίου διαμεσολαβούν στις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας σε Κινέζους αγοραστές.

 Μια έρευνα του Reuters διαπίστωσε ότι πολλά από αυτά ήταν καταχωρημένα ως ιστοσελίδες στη Ρωσία.